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[中山资讯] 怕了没?这些人未来5年可能无法开新银行卡

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发表于 2020-10-26 14:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪
工作部际联席会议办公室指挥下
全国“断卡”行动开展首轮集中收网行动
多个省区市公安机关同步开展
对犯罪嫌疑人的集中抓捕
严厉打击整治
非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪

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公安机关作出提醒

公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

“断卡”行动硕果累累

为了有效遏制电信诈骗,公安部于2020年10月10日开展“断卡”行动。我市自行动以来,核破案件45宗、铲除窝点8个、抓获嫌疑人364人、查获银行卡135张、惩戒涉诈银行账户开户人199人

可能有人不解
“断卡”行动为何能遏制电信诈骗?
小亮下面和大家一起探讨探讨:
“断卡”行动与电信网络诈骗的关系

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电信网络诈骗 是指
不法分子通过电话、网络和短信方式,
编造虚假信息,设置骗局,
对受害人实施远程、非接触式诈骗,
诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。
“断卡”行动
通过严厉打击出租/贩卖相关账户的基础环节
来达到降低电诈案件的目的

电信网络诈骗圈内黑话

菜商
指**并向不法商家、个人售卖公民个人信息的犯罪分子。

卡农
指向犯罪分子提供大量资金流转所用银行卡的犯罪分子。

话务员
指专门负责给老百姓打电话的骗子。

水房
指拿到赃款后快速洗钱的犯罪分子。

车手
指诈骗团伙中负责在ATM机提取赃款的犯罪分子。

电信网络诈骗流程

NO.1
实施诈骗者即老板或者金主从卡农、菜商手里买到公民个人信息以及银行卡。然后给话务员(实施诈骗)。
NO.2
由话务员按照话术剧本与受害人联系,实施诈骗;
NO.3
钱到手后,调动水房洗钱;
NO.4
水房负责将赃款转移到各个车手的卡上。调动车手取款。
NO.5
最后成功取现洗白的赃款再回到老板、金主手里。然后金主再次购买公民信息和两卡继续作案,如此循环往复。

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▲具体犯罪流程图

以上几个环节
便构成了电信网络诈骗的全链条


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而为了实施电信网络诈骗
手机卡、银行卡等相关账户
是实施电信网络诈骗的必备基础工具
开展“断卡”行动的目的
就是从源头制止和减少电诈案件

反诈断卡宣传入校园

针对不法分子利用学生的无知来鼓动学生出租、贩卖相关账户现象,中山市反诈骗中心联合各分局,在各大高校开展反诈“断卡”宣传活动。

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10月12日,电子科技大学中山学院开展反诈“断卡”宣传活动,共有600多名师生参加。

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10月19日,广东理工学院开展反诈“断卡”宣传活动,共有3600多名师生参加。

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10月19日,中山市火炬科学技术学校开展反诈“断卡”宣传活动,共有1000多名师生参加。

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10月19日,南朗理工学校开展反诈“断卡”宣传活动,共有600多名师生参加。

反诈“断卡”宣传
仍在如火如荼地进行中
小亮最后提醒
要提高法律意识
切勿出租、出售、出借、购买相关账户
一旦发现此类现象
及时拨打96110举报

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来源:中山市反诈骗中心
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